Для лучшего отображения, пожалуйста, измените свой браузер на CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.

Подробная информация

Исполнительные листы- Нотариуса.

Схема процветала в 2018-19 годах, когда одна фирма покупала товар у другой ”Фиктивно”.

Когда наступало время платежа, продавец щел к нотариусу и заявлял что ему не выплачивают определенную сумму. Нотариус проверял достоверность информации и ставил исполнительную надпись с которой продавец шел в банк для изъятия денежных средств с расчетного счета покупателя — продавцу.

Банк имея на руках официальную исполнительную надпись проводил эту операцию ,так как исполнительная надпись нотариуса имеет статус “Исполнительного документа” (ст. 12 закона «Об исполнительном производстве») и в случае отказа проведение данной операции Банк будет вынужден заплатить штраф  (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП)  

Многие нотариусы не охотно проверяли действительность сделки и спокойно в договоре ставили свою исполнительную надпись. Таким образом сделка по обналичиванию денежный средств становиться легальной.    

Вверх