Для лучшего отображения, пожалуйста, измените свой браузер на CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.

Подробная информация

Обналичивание денег через магазины строй материалов

Схема обналичивания очень простая и занимает буквально пару рабочих дней. Всю сложную работу делает магазин строительных материалов, а всю ответственность берет на себя посредник между магазином и организацией, которая нуждается в наличных.

Схема:

Юридическое лицо нуждающаяся в наличных, заключает простенький договор с магазином на поставку строительных материалов. Магазин в свою очередь выставляет счет этой организации ( Скажем так на сумму 500 000 рублей) на поставку строй материалов, организация его оплачивает и обе стороны подписывают акты приема передачи.

Через пару дней представитель юрлица приезжает в этот магазин и получает свои 500 000 рублей наличными с учетом комиссии магазина. Многие поставщики наличный” перестраховываться” и ставят между собой и юр лицом посредника, через которую и предпочитают работать.  Это нужно, потому что не все организации (получатели наличных) могут оплачивать товары народного потребления каким и торгует магазин.

Магазин занимающейся строительными материалами всегда имеет в своей кассе наличные, так как работает в большинстве случае он торгует за наличные.

Наш материал носит информационный характер. Мы не обналичиваем деньги и вам не советуем. При самом неблагоприятном раскладе, можно получить не только штраф, но и знакомство со следственным комитетом.

Вверх