Для лучшего отображения, пожалуйста, измените свой браузер на CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.

Подробная информация

Обналичивание через “друзей” ИП

Схема очень простая и часто используемая. Сегодня такая схема используется когда суммы перевода не превышают 50-100 000 рублей в месяц. 

Схема заключалась  в следующем: Компания (Юридическое лицо)  заключает фиктивный договор на оказание той  или иной услуги, после подписания акта приема передачи компания переводит небольшую сумму( не более 100 000 рублей) на счет ИП. Тот в свою очередь самостоятельно и легально их обналичивает через банк и отдает организации, оставляя себе небольшой процент. 

Сегодня популярны 3 схемы с участие ИП:  

  • Юридическое лицо напрямую договаривается с ИП. Сначала это будет небольшая сумма и простая услуги. Через какое то время все повториться, но сумма вырастает. Таких ИП у юрлица может быть оченьь много и каждый из них получает по небольшой сумме ,а компания выводит таким способом сотни тысяч рублей.
  • Юридическое лицо переводит деньги так называемым транзитным фирмам ( Компания-БУфер). Она в свою очередь занимался поиском ИП для дальнейшего “сотрудничества” проведения операции по обналичиванию через свой счет за небольшое вознаграждение.
  • Компании нанимают ИП своим управляющим. Такая схема тоже достаточно проста в использование и заключаются в том что  руководитель компании оформляет на себя ИП ( а до этого числился просто в штате) и получает зарплату уже с помощью выставления счетов. ТАкая схема помогает увеличить личный доход директора ,уменьшая при этом налоги.

Все эти схемы будут работать до какого то определенного времени.Если банк и налоговая увидит несостыковки а сумма обналичивания составит более 5 000 000 рублей компанию обнальщика ждет уголовная ответственность за уклонение от налогов.      

Вверх