Для лучшего отображения, пожалуйста, измените свой браузер на CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.

Подробная информация

Обналичивание через “Пункт приема металлолома”

Схема обналичивания очень простая и работает по сей день. Всю сложную работу выполняют фирмы, занимающиеся сборкой металла.

В фирму по сбору металла ежедневно простые физические лица приносит металла, в конце дня сумма может набежать 50-60 000 рублей, а то и больше. Деньги для оплаты принятого металла компания берет в банке предоставляя туда данные всех людей сдавшие этот металл ( паспортные данные, различные простенькие договора и тд). Банк получив эти документы, выдает компании деньги наличными для дальнейшей покупки металла у населения.

По факту: В банк обычно предают поддельные или потерянный паспорта и на них оформляют сумму которую хотят получить наличкой (пример 1 500 000 рублей). Компания подает заявку в банк и получает эти деньги.

Компания по сбору металла имея на руках 1 500 000 рублей наличкой, часть суммы может оставить на свои расходы, а часть отдает Юридическим лицам, которые до этого перевели деньги на ее расчетный счет.

Вверх