Для лучшего отображения, пожалуйста, измените свой браузер на CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.

Обналичка

Обналичивание денег через магазины строй материалов

Схема обналичивания очень простая и занимает буквально пару рабочих дней. Всю сложную работу делает магазин строительных материалов, а всю ответственность берет на себя посредник между магазином и организацией, которая нуждается в наличных. Схема: Юридическое лицо нуждающаяся в наличных, заключает простенький договор с магазином на поставку строительных материалов. Магазин в свою очередь выставляет счет этой организации ( […]Читать

Обналичивание через “Пункт приема металлолома”

Схема обналичивания очень простая и работает по сей день. Всю сложную работу выполняют фирмы, занимающиеся сборкой металла. В фирму по сбору металла ежедневно простые физические лица приносит металла, в конце дня сумма может набежать 50-60 000 рублей, а то и больше. Деньги для оплаты принятого металла компания берет в банке предоставляя туда данные всех людей сдавшие […]Читать

Исполнительные листы- Нотариуса.

Схема процветала в 2018-19 годах, когда одна фирма покупала товар у другой ”Фиктивно”. Когда наступало время платежа, продавец щел к нотариусу и заявлял что ему не выплачивают определенную сумму. Нотариус проверял достоверность информации и ставил исполнительную надпись с которой продавец шел в банк для изъятия денежных средств с расчетного счета покупателя — продавцу. Банк имея […]Читать

Обналичивание через “друзей” ИП

Схема очень простая и часто используемая. Сегодня такая схема используется когда суммы перевода не превышают 50-100 000 рублей в месяц.  Схема заключалась  в следующем: Компания (Юридическое лицо)  заключает фиктивный договор на оказание той  или иной услуги, после подписания акта приема передачи компания переводит небольшую сумму( не более 100 000 рублей) на счет ИП. Тот в […]Читать

Схема с участием ФССП

Это схема, одна из разновидностей молдавской  схемы, но ключевым игроком является ФССП  Суть схемы заключается в следующем: Два юридических лица заключают договор о взыскании долга, через суд и судебных приставов, а также путем мирных соглашений. Одно юр лицо является должником, а другое кредитором требующим погасить задолженность. Суды на официальных основания принимают сторону кредитора, и выдают […]Читать

Великая молдавская схема

«Молдавское дело» Один из таких самых резонансных видов обналичивания денег за последние несколько лет, это так называемое “Молдавское дело”. Как все происходит Офшор-пустышка со счетом Moldindconbank заключает договор займа с другим офшором пустышкой на несколько десятков миллионов рублей. Гарантом сделки при этом выступает гражданин Молдавии, чтобы в случае чего разбирательства происходили на территории Молдавии и […]Читать

Вверх