Для лучшего отображения, пожалуйста, измените свой браузер на CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.

Подробная информация

Великая молдавская схема

"Молдавское дело"

Один из таких самых резонансных видов обналичивания денег за последние несколько лет, это так называемое “Молдавское дело”.

Как все происходит

Офшор-пустышка со счетом Moldindconbank заключает договор займа с другим офшором пустышкой на несколько десятков миллионов рублей. Гарантом сделки при этом выступает гражданин Молдавии, чтобы в случае чего разбирательства происходили на территории Молдавии и в их местных судах. В этой схеме, также участвую Россиийские фирмы (однодневки)  в качестве поручителей и имея счета в Российских банках. 

Когда офшор-должник по договору ( Фиктивного) займа допускает несколько просрочек, кредитор обращается в суд по месту прописки гаранта сделки. Суд рассмотрев обращение кредитора выносит решение списать деньги со счетов Российский фирм однодневок на счет в зарубежный банк.

При обычном раскладе ,банк не смог бы пропустить такой перевод ссылаясь на  незаконную сделку. Чтобы такое произошло ,достаточно официального решения суда. Бан получив постановление суда, сам переводит деньги на зарубежные счета. Что может быть более легальным, чем официальное постановление суда ? 

По исполнительному листу фирмы однодневки находящиеся на территории России должны эти десятки миллионов рублей кредитору. Таким образом, банк на официальных основаниях( по решению суда) совершает перевод.

В Молдавии деньги поступают на счет приставов этой страны, а после чего конвертируют в валюту на счета зарубежных компаний. 

Вверх